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IATF16949管理评审报告
会 议 名 称 主持人 会议参加人员： 会议议程： 管理评审的输入： ISO9001:2015要求 a) 以往管理评审所采取措施的实施情况； b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； c) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1) 顾客满意和相关方的反馈； 2) 质量目标的实现程度； 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性； 4) 不合格以及纠正措施； 5) 监视和测量结果； 6) 审核结果； 7) 外部供方的绩效。 d) 资源的充分性； e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）； f) 改进的机会。 QC080000:2017要求： a)HSF 方针和目标的适宜性和实现 b)法律法规和顾客在HS 控制方面的要求的变化； c) HS 的识别、使用； d) HSF 不合格和纠正措施，包括审核结果； e) 客户对组织的HS 管理绩效所作的评价和反馈； f) 任何因违反法律法规或顾客的要求而造成的损失 g) 实现HSF 产品和过程所需的资源； h) 改进机会。 IATF16949:2016要求 a)不良质量成本（内部和外部不符合成本）； b)过程有效性的测量； c)过程效率的测量； d)产品符合性； e)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第 7.1.3.1）； f)顾客满意（见 ISO9001 第 9.1.2）； g)对照维护目标的绩效评审； h)保修绩效（在适用情况下）； i)顾客反馈意见评审（在适用情况下）； j)通过风险分析（如 FMEA）识别的使用现场潜在失效确认； k)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。 l)任何有益的建议。 2019年下半年管理评审会议 總經理 地 点 记录人 会议室 时 间 ****** 2020/02/10 评 审 项 目 评审项目现状报告 评审结论 （包括改进措施） 主 持 人 讲 话 1、 我们公司2019年12月份IATF16949质量管理體系的审核，审核发现5个轻微不符合项，不符合项均有进行原因分析和改善措施的结案关闭。 2、 2019年7-12月执行BPS持续改善已经取得了初步成果，产能提升20%，人力减少5-10人，节约了空间、减少搬运和距离，工单完结时间缩短至3天。 3、 SAP系统导入，各模块进行了培训试运行，在2020年1月正式上线。2019年下半年由于中美贸易战的影响，客户端订单需求有所下降2019年下半年营收金额未达成增长10%的目标 1、GP54系列外包組裝單體出現內陷，導致內Pin長度不足無法成品pin長；評估外殼增加臺階，阻止單體下陷；试做验证完成，结果OK 2、 GS50產品小尾巴線引起不良为1%左右改善至0.3以内，底座增加隔槽，防止線包之間短路试做验证完成，结果OK,针对小尾巴线之间IATF16949:2016体系条款各部门实施运行正常。各部门配合、生产车间进行BPS改善、SAP系统上线前各模块资料的建立 上次管理入) 评审决议事项追踪 3、GP09系列評估雙軌TCP導入，節約人工成本。增加1个軌道节约测短路不良可改善，(底座增加隔墙产品外观差异，建议新客户直接导以往管審會落實報告.doc 管审输出都有落实改善 试时间，節約人工成本，因产能由17K/天降低致13K/天，现有设备可满足产能需求，评估双轨TCP暂停。 4、GS014内外PIN外观检测设备导入一台，提升品质，降低人工成本，设备回厂后验收NG，原因:廠商調試誤判率無法改善结案处理。 1、从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其它相关方、原料、工艺、设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要求进与质量管理体系相关的内外部因素的变化 行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量符合和适宜，附件管理体系运行情况措施是有效的 新产品做好内部管理以适应较为复杂的环境因素变化，从外部环境上看，公司QMS能顺应其变化，不断持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求。2019年下半年受中美贸易战的影响出货金额有下降的现象。 1. 外部审核：2019年12月12-13日进行IATF16949 体系SGS第三方审核发现5个轻微缺失，均已改善结案。2019年下半年共有启基、中兴、和硕、达创 4家客戶進行稽核，共發現 11個缺失。均已改善结案 2. 内部IATF16949质量体系审核 于2019年12月7日进行审核，共发现6个轻微不符合，不符合项均已改善； 3. 内部IATF16949制造过程审核 2019年9月15日进行审核，共发现8个轻微缺失项，各部门对缺失项进行改善并关闭，过程审核符合率99.28%，评分A级 4. 内部IATF16949产品审核 所有问题点均已得到整改，并确认有效。 内外部环境分析2、从内部环境上看，为顺应市场变化，提高效益，公司不断开发新客户、表 审 核 结 果 报 告 2019年9月15日日进行审核，产品均符合要求，未发现有不符合问题。QKZ值为100% 见附件内审总结报告 法律法规经过评审小组评审我司所提供的产品和相关服务能满足国家相关法律法规要求。可能影响品质体系的变化，包括法律、法规的变化；科学技术的进步，顾客和相关方愿望和要求的变化；公司活动、产品和服务的变化等；依据官方相关网站更新我司法律法规管理办法。 2020年1月份资材和SQE课已完成了2019年下半年供方业绩评定工作，确认合格供方目录，已确定采购物质技术要求，采购员按照要求采购，研发部已规范原材料检验要求，检验员按要求检验，进货合格率达99.63%达成品质目标99%：半成品进料良率平均97.6%未达成品质目标98% 2019年下半年对供方考核的结果：长先9月份考核为C级(長先9月因交期延遲，評定為C級)，其它供应商均考核为A级、B级。见附件2019年下半年供应商考核汇总表 本公司人力资源目前基本能适应公司生产制造管理需求，生产设备目前也能符合生产的要求。本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需求和体系运行的要求。见附件管理课2019年下半年总结报告和2019年下半年设备与产能满足状况总结报告。 符合要求 应对风险和机遇所采取的有效性 客 户 反 馈 信 息 外 部 供 方 的 绩 效 资 源 的 充 分 性 符合要求 符合要求 公司已识别质量风险与机遇，经营风险与机遇，市场风险与机遇，产品与服务的各个环节的风险与机遇等并确定了相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果总体来看，公司生产经营正常，风险可控。 符合要求 1.2019.7-2019.12月顾客投诉总件数为0件（汽车产品投诉为0） 2.顾客满意度方面见满意度调查汇总分析报告，实际调查和计算后的综合满意度得分为96.25分大于目标80分，满足预定要求。 3、汽车客户启基2019年下半年对成汉的评分100分为A级，客户满意 客户满意符合要求 1. 品保课报告：2019年下半年错漏检次数0次达成目标，客户上线不良率 各 部 门 过 程 业 绩 及 监 视 测 量 结 果 对于各过程指标不达标或有连续3个月或以上的趋势不好的，应做纠正预防措施，确认各部门绩效均达标。 （PPM）≤130PPM实际达成25PPM已达标，过程审核符合率≥90%，实际达成99.28% ，产品审核QKZ值100%已达标。改进措施完成率、管理评审输出改进措施完成率达100%、測量設備校準檢定完成率100%，具体见《过程目标统计分析表》 2. 管理课报告： 2019年下半年员工年离职率(目标：≤5%)，离职率平均1.77%在目标范围内。员工满意度达≥95%实际达成率平均为96%，培训计划达成率100%，文件發放準確率100%具体见《过程目标统计分析表》 3. 工程课报告: 关键设备OEE（目标≥60%）平均达成率为69.17%具体见《过程目标统计分析表》,在目标范围内。 4. 生产课报告；2019年下半年工单完结率≥97%，实际达成率平均98.4%达成目标，成品报废率均已达成品质目标，FQC检验不良率平均已达标。具体见《过程目标统计分析表》 5. 研发课报告；2019年下半年APQP完成率100%已达成指标；具体见《过程目标统计分析表》； 6、SQE课报告：2019年下半年客诉件数为0件达标，客退率实际达成为0.094%达标。 6.资材课报告：2019年下半年出货超额运费≤1000元，实际达成202元，符合目标。供应商准时交货率达99.95%，进料批合格率≥99%实际平均为99.63%已达标，進料超額運費平均0.167次已达标，具体见《过程目标统计分析表》 7.业务课报告; 2019年下半年業務計畫目標達成率≥80%实际平均为81.7%已达成目标 8.品质成本：2019年下半年内部失败成本达成率≤0.25%，实际平均为0.13%外部失败成本达成率≤0.25%，实际平均为0.03%具体见《过程目标统计分析表》 9.仪器校准管理也处于良好的状态，11月有集中安排外校，管理有效 1. 2019年第二次内审改善主题14个，已按规定实施。具体见《内审总结报告》 2、2019年下半年制程品质异常11件，均已提出改善措施并结案。如附件纠正 预防 措施 报告 及 评审 2019年下半年异常处理措施报告。 3、各部门主管应转变IATF执行中的意识，不可为了每年的审核检查才执行体系的被动局面，如文件的执行和指标统计问题； 4、文件管理规范化（包括技术图纸的标准化、文件的受控等）共修改品质环保手册1份，程序文件18份；三阶文件更新442份。 5、关注全员的培训及培训后的效果评价2019年上半年内部培训35堂课，均考核合格。如附件管理课2019年下半年总结报告 1）文件管理规范化（包括技术图纸的标准化、文件的受控等）； 2）关注全员的培训及培训后的效果评价。 HSPM 体系运行状况 1、HS送样检验136件，无不良已达目标 2、HS进料检验798 件，无不良已达目标 3、HS制程检验锡块和治具检验568件，无不良已达目标 4、HS成品检验116件，无不良已达目标 5、HSF客訴件數实际达成为0件已达目标 具体见附件有害物質管理体系运行总结报告 IATF16949识别的各过程，通过检验、试验、验证、内审和统计数据分 符合要求 过程有效析，绩效基本达成预定目标（具体内容详见目标统计表），其过程有效性达性的测量 成。 IATF16949识别的各过程，通过统计数据分析和内审评价，的投入和产出对应达成绩效方面均有效。2019年下半年生产绩效平实际达成为283PCS/ H.,达成目标200PCS/H.见附件2019年下半年生产课总结报告 1、各产品制造可行性在APQP项目中均有识别，目前的基础设施有效，2019年下半年在产品设计上改善2件，均已导入结案，见附件研发改善计划总结。 2、2019年下半年工程制程改善7件，自动化设备良率改善5件，均已导入。具体见工程2019年下半年总结报告。 公司应急计划适宜，消防演练、台风演练、防渗漏演练基本有效，经评审暂无需更新。如附件应急措施计划表 公司设备设施管理的新导入设备OEE平均达69.17%、达成目标，2019年下半年没有新导入的设备 本公司汽车产品均正常服务中，保修未反馈异常。 符合有效 过程效率的测量 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估 应急计划的评审 对照维护目标的绩效评审 保修绩效（在适用情况下） 符合有效 符合要求 符合有效。 符合有效 有效。 通过FMEA的分析，应用在CP控制计划和作业指导书中管理；对潜在通过风险分析（如 的不良再进行检讨FMEA、CP和SOP等文件的评审和更新，确保风险识别FMEA）识别的使用的充分性。 现场潜在失效确认 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 可能影响质量管理体系的变化 IATF16949:2016体系的改版，新条款的应用，新客户新要求的导入， 公司产品主要安装在汽车电路板上，使用现场的失效均已做FMEA、试验，不会对人和车的性能、环境和安全造成不良的影响。 符合 符合。 (无) 改进的建议 ①、G09S产品整脚破裂不良改善（外壳有毛边，整脚平面推动时磨擦引起破损），不良率0.5% ②、9RM系列产品扭线断线改善，360度扭线不良率0.5% ③、09N机构灌胶鼓包不良改善 评估改进的机会与质量管理体系修正的必要性 满足IATF16949标准、质量方针/目标的总体有效性的评审 各部门管理方案评审 1.IATF16949-2016质量管理体系文件修改品质环保手册1份，程序文件 18 份，各部门岗位职责及工作性文件均于2019年下半年修订后实施；通过2019年下半年的内部审核及QA检查结果，发现IATF16949质量体系其适宜性均能符合IATF16949:2016标准要求 (无) 2 、2019年下半年公司级质量目标共有4个大项，产品出货检验合格率≥99.8%，实际达成100%，产品按时交付率100%，实际达成100%。客户满意度目标80分，平均96.25分已达标， 客退率目标≤0.1%，平均0.0094%已达标。 3、各部门质量目标达成情况，具体见《过程目标统计分析表》 1. 公司品质环保方针目标能满足公司发展及 符合顾客需求。 2.对于不合理的指标重新评审制定。 各部门管理方案改进方向均比较明确，具体内容见各部门管理方案。 （无） 总 结 2019年的重点工作要求：BPS 持续改善、前20大机型成本的降低、SAP系统导入上线 1.下次的管理评审 将于2020年 7月份进行。 2.资源的需求： ①. G14产能上升65k/天，一台自动流水线不能满足产能要求，评估G09系列一体系改装成G14。 3.改进的机会： ①、GS产品整脚破裂不良改善（外壳有毛边，整脚平面推动时磨擦 引起破损），不良率0.5% ②、QRA/RA系列产品扭线断线改善，360度扭线不良率0.5% ③、9N机构灌胶鼓包不良改善 ④、品质环保手修改册乌龟图、管理体系認證範圍缩小，过程KIP目标从 33个增加到55个 输 出 管理评审输出改进措施进度表
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