涉案金额：高达434亿人民币。关联企业罚款：被罚款19亿人民币。主要责任人判决：其中两人被判无期徒刑，施建祥等15名被告人分别受到集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的惩罚。案件背景与细节：非法集资手法：施建祥等人通过虚构债权和担保，将这些虚构的资产包装成理财产品，进行非法集资，并严重扰乱了金融秩序。利用领域

2024年岁末年初防范非法集资宣传教育——典型案例篇 一、某资产管理有限公司非法吸收公众存款案 案情概述：某资产管理公司未经金融管理部门批准，擅自通过亲朋好友口口相传等方式，承诺还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金，共计1.43万元，案发时仅归还本金16万元。公司法定代表人牟某及其表哥郭某均因...

湖北、江西、陕西等多地部门发布预警提示，称永倍达疑似以“电商惠农助力乡村振兴”为噱头，涉嫌非法传销、非法集资。预警提示提醒广大群众投资需谨慎，不要盲目跟风，参与传销属于违法行为，参与传销的资金属于违法资金，将被依法没收。四、案例分析 永倍达平台通过开设线下体验店、线上电子商城的方式展示商...

深圳市福田分局通报，全民通金融资本控股集团有限公司涉嫌非法集资犯罪活动，已有20名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。调查发现，全民通集团法定代表人黄晓芳及其家人被捕，与另一家“500强企业”振烨国际产业控股集团（深圳）有限公司有关联。振烨国际的实际控制人林烨目前失联，其家人也被捕。振烨国际曾自...

山东泰通金服发展集团有限公司，实际控制人刘电新，3月6日自首。涉及非法吸收公众存款、非法担保等指控，已逮捕43人。该公司实际控制的700余家公司，多为无实际业务的空壳企业。刘电新为泰通的实际控制人，投案自首，显示集团内部存在严重的非法集资问题。前法人韩芳，疑似刘电新的配偶，目前没有公开信息。华通...

吉林省官网在《2021年上半年文化市场综合行政执法工作总结》中提到，重点查办的大案要案包括大连山海集团涉嫌非法组织旅游并进行非法集资案，涉案金额较大，潜在社会危害和风险较大。此案件在进一步搜集证据和查处当中。值得注意的是，吉林省官网发布总结后，湖北省官网发布《服务旅游企...

2011年9月份聊城市东昌府分局就已经接到有关齐能化工非法集资的举报，到11月底，负责为齐能系募集资金的青岛东港投资公司向聊城分公司下达通知，对所有吸收的资金停止兑付本息，并许以一年后给予每天0.5%的利息，月息高达15%，而真实情况是青岛总公司非法吸收公众存款资金链断裂。12月20日，齐能化工...

金城集团实控人韦杰踩雷事件：事件背景：金城集团是一家由80后企业家韦杰掌控的企业，涉嫌非法集资案被警方立案侦查。踩雷原因：金城集团的核心产品金诚财富涉嫌非法集资，涉及数百亿资金。韦杰作为实控人，涉嫌自融自担，且在监管部门检查时拒绝配合，最终导致被正式逮捕。影响：金城集团的危机导致投资者的...

四、案例警示与未来展望 湖南九如城等企业涉嫌非法集资案，再次提醒我们要时刻保持警惕，加强对非法集资行为的识别和防范。同时，也暴露出当前在养老服务等领域的监管漏洞和风险防范机制的不足。因此，我们需要进一步完善相关法律法规和监管机制，加强对养老服务等领域的监管和风险防范工作。未来，我们将继续...

事实上，她就是非法集资企业的出纳。目前，江苏省无锡市滨湖区立案调查，审理此案。2020年8月24日，陈倩倩公司被移送至无锡市滨湖区，因涉嫌诈骗筹集资金审查起诉。对于检察官来说，他们综合审查了大量的证据，包括200多个案件档案，1000多个电子文件，180多人的银行记录，有效地完成了审查...